17/02/2009

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Pastoral da Criança Internacional/Pastoral de la Niñez

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REALIZADA EL DÍA 17/02/2009

FECHA, HORA Y LUGAR: El día 17 de febrero de 2009, a las 09:00 horas, en la calle Jacarezinho número 1691, en la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, Brasil se reúne el Consejo de Administración de Pastoral da Criança Internacional para conocer las oficinas de la Pastoral da Criança en Brasil.   

PRESENTES: Dra. Zilda Arns Neumann – Fundadora de la Pastoral da Criança Internacional y miembro del Consejo de Administración, Monseñor Luis del Castillo - miembro del Consejo de Administración, Sra. María Laura Bulanti – miembro del Consejo de Administración. INVITADOS: Dr. Maurilio Leopoldo Schmitt (economista y miembro del Consejo Económico de la Pastoral da Criança); Sr. Carlos Garramon; Dr. Nelson Arns Neumann ( Pastoral da Criança); Hermana Zenaide Guarnieri – (Pastoral da Criança); Rúbia Mara Pappini – (Pastoral da Criança); P. Ademar Rover – (Pastoral da Criança); Vanderlúcia da Silva – (Asesora de la Pastoral da Criança); y Rosangela Maria Altoé – (Secretaria de la Pastoral da Criança).

ORDEN DEL DÍA:

1.NOMBRAMIENTOS

1.1. Consejo de Administración: Se propone y se aprueba que el Dr. Maurilio Leopoldo Schmitt forme parte del Consejo de Administración de Pastoral da Criança Internacional.

1.2. Profesionales:  Abogado: El Sr. Ricardo Olivera es el abogado voluntario que está providenciando la documentación de la Pastoral da Criança Internacional. Auditor: Se propone que se estudien posibles empresas de auditoría para la Pastoral da Criança Internacional en Uruguay, esto se puede estudiar  con el Banco HSBC, y también con los auditores que hacen este trabajo para la Pastoral da Criança de Brasil. Contador: Monseñor Luis del Castillo sugiere localizar contadores vinculados a asociaciones cristianas. Secretaria: Dr. Nelson Arns Neumann comenta que es importante tener una secretaria para la comunicación. Si bien no es necesario un trabajador a tiempo completo, se establece que la persona debe ser dinámica, tener conocimiento de internet y estar en permanente comunicación con la Sra. María Laura Bulanti y Monseñor del Castillo integrantes del Consejo de Administración. Quedó definido que se buscará una secretaria con este perfil. Voluntarios: Se deberá estudiar la ley del voluntariado, para poder aprovechar el trabajo de los voluntarios en la Pastoral da Criança Internacional.

1.3.Comisión Fiscal: Se decidió que la comisión fiscal estará compuesta por el Dr. Hélio Campos y la Hna. Zenaide Guarnieri.        

1.4.Trabajadores Internacionales. A propuesta del Dr. Maurilio Leopoldo Schmitt se aprueba hacer un contrato con la institución ANAPAC- Asociación Nacional de Amigos de la Pastoral da Criança para la remuneración de los trabajadores de la Pastoral da Criança que trabajan fuera de su país de origen. Se encomendará al Dr. Ricardo Olivera el estudio de este contrato y los de las personas que actuarán para la Pastoral da Criança Internacional.

2.FINANZAS

2.1.Banco HSBC: Se decide que la cuenta bancaria de la Pastoral da Criança nternacional se abrirá en el Banco HSBC. Este banco es un financiador de la Pastoral da Criança de Brasil y tiene sede en diversos países. Se informa que los Directores del banco HSBC están dispuestos a colaborar con la Pastoral da Criança Internacional. 

2.2.Tarjeta Corporativa: El Consejo establece que se deberá estudiar la contratación de una tarjeta corporativa para la Pastoral da Criança Internacional. La Pastoral da Criança hará una consulta al Banco HSBC para saber qué se necesita para la apertura de la cuenta corriente y el funcionamiento de la tarjeta corporativa. Se decidió que el Sr. Ricardo Olivera comience a tramitar con el Banco HSBC la documentación necesaria para la apertura de la cuenta corriente y el uso de la tarjeta corporativa. Se aprueba otorgar una tarjeta a la Hna. Zenaide Guarneri y otra para la Secretaria.

2.3.Firma: Se aprueba que el Dr. Maurilio Leopoldo Schmitt y Monseñor Luis del Castillo firmen los documentos bancarios. El Dr. Mauricio Leopoldo Schmitt sugiere otorgar un poder para firmar cheques y realizar operaciones en la cuenta bancaria. El Dr. Nelson Arns Neumann sugiere que las transacciones financieras se realicen con firma electrónica.    

3.DOCUMENTACION

El estatuto debe presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Se propone asimismo la redacción del Reglamento Interno de la Pastoral da Criança Internacional. Monseñor Luis del Castillo sugiere que se haga una proyecto inicial para ser estudiado y aprobado por el Consejo de Administración.

4.1.Coordinación local para la implantación de la metodología de la Pastoral da Criança en Uruguay. Se decidió que la Hna. Zenaide será la persona de referencia para hacer la planificación para la implantación de la metodología de la Pastoral da Criança en Uruguay, esto siempre de acuerdo con Monseñor Luis del Castillo.       

4.2.Planificación: Se aprueba instrumentar una planificación de las acciones de la Pastoral da Criança Internacional,  establecer el modo de transferencia de fondos a la Pastoral da Criança de otras partes del mundo y estudiar estrategias para compartir experiencias entre los países que trabajan con la metodología de la Pastoral da Criança. Se propone la creación de un Consejo Consultivo y Estratégico para el que se buscarán candidatos.

5.CIERRE – Se cierra la reunión, con el agradecimiento de la Dra. Zilda Arns Neumann al Obispo Monseñor del Castillo y a todos los participantes por el trabajo realizado en preparación de esta reunión. No habiendo más asuntos que tratar se elaboró la presente acta de forma sumaria, aprobada y abajo firmada por los integrantes del Consejo. 

Curitiba, 17 de febrero de 2009.  

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