15/10/2009

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REALIZADA EL DÍA 15/10/2009

FECHA, HORA Y LUGAR: En la ciudad de Montevideo, el día 15 de octubre de 2009, a las 11:30 horas, se reúne el Consejo de Administración de Pastoral da Criança Internacional - Pastoral de la Niñez.                        

PRESENTES: Se encuentran presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración: Dra. Zilda Arns Neumann, Monseñor Luis del Castillo, Sra. María Laura Bulanti y Sr. Gerardo Majella Agnello. Se encuentran asimismo presentes el Dr. Nelson Arns Neumann, de Pastoral da Criança; la Sra. Vanderlúcia da Silva (Asesora de la Pastoral da Criança); y el Dr. Juan Martín Olivera Amato (Asesor de la Fundación Pastoral da Criança Internacional - Pastoral de la Niñez).

ORDEN DEL DÍA:

1.INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

Consultado acerca del proceso de constitución de la Fundación Pastoral da Criança Internacional - Pastoral de la Niñez, el Dr. Juan Martín Olivera Amato, en su carácter de asesor de la Fundación, informa que el proceso de aprobación de la misma por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue culminado.

Para aprobar los estatutos de la Fundación, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió las siguientes modificaciones:

a)Respecto al Artículo 1, que se eliminara la referencia a la Ley Nº 17.163. En consecuencia, dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1.- (Denominación y domicilio). Constitúyese una Fundación de carácter internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, con el nombre de “Pastoral da Criança Internacional – Pastoral de la Niñez”, que se regirá por los presentes estatutos, por el Decreto Nº 334/970 y por las demás leyes, decretos y reglamentos aplicables y vigentes de la República, y que tendrá su domicilio en el Departamento de Montevideo, sin perjuicio de las representaciones dependientes que resuelva establecer en otras localidades, regiones o países”.

b)Respecto al Artículo 20 el Ministerio objetó que el remanente de la liquidación fuera destinado a “Pastoral da Criança - Organismo de Açao Social de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil”, exigiendo que el mismo sea entregado a una entidad con actividad en el Uruguay. En consecuencia, dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera:

“Artículo 20.- (Destino de los bienes). Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el remanente que resulte de la liquidación será destinado a otra entidad sin fines de lucro que desarrolle en el país actividades similares o afines a las de Pastoral de la Niñez”.

Dichos cambios fueron realizados y aprobados por el Consejo de Administración de la Fundación.

Mediante resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 244/2009, de fecha 26 de junio de 2009, fue reconocida la Fundación como organización no gubernamental sin fines de lucro regida por el Decreto Nº 334/70, de 14 de julio de 1970, e inscripta en el registro especial llevado a esos efectos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Consultado acerca de los beneficios fiscales con los que cuenta la Fundación, el Dr. Juan Martín Olivera informa que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 334/70, los beneficios generales en materia fiscal son los siguientes:

a)Exención de derechos aduaneros, tasas consulares y todo otro tributo que grave la introducción al país de los artículos y efectos que importe la Fundación para el cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus fines.

b)Exención de los demás tributos nacionales, con excepción de los incluidos normalmente en el precio de las mercaderías, así como de los precios que constituyan la contraprestación total o parcial por servicios prestados.

c)Exoneración en el pago de los aportes patronales relativos a la seguridad social.

2.APERTURA DE CUENTA BANCARIA

La Dra. Zilda Arns Neumann propone abrir una cuenta bancaria en el Banco HSBC, otorgar cartas poder para que la misma sea operada con distintas combinaciones de personas y con distintos topes de operaciones para cada combinación.

Pregunta Laura Garramón acerca cómo podrán los miembros del Consejo de Administración supervisar los movimientos de la cuenta bancaria. Al respecto Nelson Arns Neumann y Vanderlúcia da Silva informan que la Fundación podrá solicitar al Banco HSBC una autorización que permita a los miembros del Consejo de Administración acceder directamente, vía Internet, a la información que provee el Banco sobre movimientos en la cuenta. Adicionalmente informan que Pastoral da Criança Internacional cuenta con un sistema de “Intranet” que permite a las personas autorizadas consultar todos los movimientos y gastos que se efectúan en todas las entidades vinculadas a Pastoral da Criança Internacional. Con la información que provea el Banco HSBC y la Intranet de Pastoral da Criança Internacional los miembros del Consejo de Administración tendrán la posibilidad de conocer todos los retiros y movimientos efectuados y el destino de cada uno de ellos.

Puestos a consideración los términos de la apertura de cuenta, por unanimidad se resuelve:

a)Abrir la cuenta en el Banco HSBC Uruguay.

b)Que la documentación de apertura de cuenta sea firmada conjuntamente por Luis del Castillo y Maurilio Leopoldo Schmitt.

c)Otorgar una carta poder a favor de los siguientes grupos de mandatarios, a los efectos de operar la cuenta bancaria en la forma que se indica a continuación y con las facultades necesarias a tales efectos:

Mandatarios: Grupo A: Maurilio Leopoldo Schmitt ; Zilda Arns Neumann

Grupo B: Vanderlúcia da Silva ; Rubia Mara Pappini ; Nelson Arns Neumann

Forma de actuación: Un integrante del Grupo A conjuntamente con cualquier integrante del Grupo B, por hasta U$S 10.000.

Dos integrantes del Grupo B conjuntamente, por hasta U$S 3.000.

3.APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Puesto a consideración el Plan de Acción para el período 2010 – 2011, el mismo se aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que para la ejecución de las acciones contenidas en el mencionado Plan de Acción será necesario conseguir los fondos necesarios.

4.ASESORAMIENTO CONTABLE

Mons. Luis del Castillo sugiere proponer al Cr. Luis Bonino para que asuma el asesoramiento contable de la Fundación, encargándose de llevar la contabilidad de la misma y la presentación de toda documentación necesaria ante las autoridades fiscales.

Por unanimidad se resuelve realizar al Cr. Bonino la propuesta correspondiente.

5.CAMBIO DE DOMICILIO DE LA FUNDACIÓN

Se resuelve por unanimidad que la sede de la Fundación esté ubicada en Soriano 1472 (Colegio Sagrado Corazón – Ex Seminario) de la ciudad de Montevideo. Ello sin perjuicio de que el domicilio fiscal se encuentre ubicado en otra dirección.

No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la reunión, siendo las 13:15 horas. La Dra. Zilda Arns Neumann agradece a todos los participantes por el trabajo realizado en la preparación de esta reunión.